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破获:加拿大俄亥俄州纽约市发现非法赌博戒指
时间:2019-12-21 点击:31次

破获:加拿大俄亥俄州纽约市发现非法赌博戒指

涉嫌非法赌博圈不是一个好星期,因为纽约,俄亥俄州和加拿大的执法机构都在三起无关案件中查获了涉嫌的地下赌博网络。

非法赌博半身像

左上角按顺时针方向:Gordan Baird,Robert Barletta,Habiba Kajan和Dejan Markovic,四名涉嫌在加拿大赌博圈中的嫌疑犯。图片:OPP)

在纽约布鲁克林,地方检察官埃里克·冈萨雷斯说,有六人被指控经营互联网体育博彩网络并接受了超过1100万美元的非法赌注。据报道,该行动于2018年9月至今年3月进行。

非法赌博并不是无害的犯罪,而是一种非法行为,通常与放高利贷,洗钱和有组织犯罪有关。”冈萨雷斯说。“这些被告被控涉嫌进行有利可图的赌博活动,并下注了数百万美元的赌注。”

地方检察官解释说:“我们现在已经关闭了他们的企业,并将寻求追究他们的责任。” 被告被单独起诉,包括洗钱罪,五级阴谋罪,一级促销赌博和一级拥有赌博记录。

俄亥俄州胸围

在克利夫兰,一个大陪审团起诉11人,执法部门称这是“大规模非法赌博活动”,该活动是通过位于哥斯达黎加的在线博彩网站精心策划的。

俄亥俄州北部地区的美国检察官办公室声称,这11个人是希望赌博的个人的庄家。据称该计划已被美国特勤局和国税局刑事调查部门渗透。

执法部门表示,庄家通过礼品卡和比特币收取款项。

美国国税局刑事调查辛辛那提外勤办公室特别代理科比·杰克逊·杰克逊说:“ IRS刑事调查致力于揭开复杂的金融交易和洗钱计划,在这些计划中,人们试图掩盖其真正的金钱来源。”

起诉书称,被告使用了一个位于哥斯达黎加的在线网站来跟踪每个客户的投注。

加拿大太

最后但并非最不重要的一点是,在加拿大的执法部门表示,他们已经发现了加拿大历史上最大的地下赌博场所之一。

安大略省警察局(OPP)说,调查导致发现了一个据称的非法赌博网络,该网络在五年内赚了1.31亿加元。警方在星期四逮捕了21名枪支,房屋,汽车和现金,逮捕了28名安大略省居民。

OPP认为该网络与地狱天使以及加拿大黑手党犯罪家族有联系。OPP说,调查进行了两年。官员解释说,赌博圈利用五个网站来促进体育博彩。

“这将对整个国家产生巨大影响。这将在整个国家乃至整个国际范围内造成破坏。” 安大略骑自行车执法部门负责人安东尼·伦顿(Anthony Renton)告诉《多伦多太阳报》。“通过能够拆除这个团体,我真的相信我们将阻止我们看到的许多暴力行为的蔓延。”

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涉嫌非法赌博圈不是一个好星期,因为纽约,俄亥俄州和加拿大的执法机构都在三起无关案件中查获了涉嫌的地下赌博网络。

非法赌博半身像

左上角按顺时针方向:Gordan Baird,Robert Barletta,Habiba Kajan和Dejan Markovic,四名涉嫌在加拿大赌博圈中的嫌疑犯。图片:OPP)

在纽约布鲁克林,地方检察官埃里克·冈萨雷斯说,有六人被指控经营互联网体育博彩网络并接受了超过1100万美元的非法赌注。据报道,该行动于2018年9月至今年3月进行。

非法赌博并不是无害的犯罪,而是一种非法行为,通常与放高利贷,洗钱和有组织犯罪有关。”冈萨雷斯说。“这些被告被控涉嫌进行有利可图的赌博活动,并下注了数百万美元的赌注。”

地方检察官解释说:“我们现在已经关闭了他们的企业,并将寻求追究他们的责任。” 被告被单独起诉,包括洗钱罪,五级阴谋罪,一级促销赌博和一级拥有赌博记录。

俄亥俄州胸围

在克利夫兰,一个大陪审团起诉11人,执法部门称这是“大规模非法赌博活动”,该活动是通过位于哥斯达黎加的在线博彩网站精心策划的。

俄亥俄州北部地区的美国检察官办公室声称,这11个人是希望赌博的个人的庄家。据称该计划已被美国特勤局和国税局刑事调查部门渗透。

执法部门表示,庄家通过礼品卡和比特币收取款项。

美国国税局刑事调查辛辛那提外勤办公室特别代理科比·杰克逊·杰克逊说:“ IRS刑事调查致力于揭开复杂的金融交易和洗钱计划,在这些计划中,人们试图掩盖其真正的金钱来源。”

起诉书称,被告使用了一个位于哥斯达黎加的在线网站来跟踪每个客户的投注。

加拿大太

最后但并非最不重要的一点是,在加拿大的执法部门表示,他们已经发现了加拿大历史上最大的地下赌博场所之一。

安大略省警察局(OPP)说,调查导致发现了一个据称的非法赌博网络,该网络在五年内赚了1.31亿加元。警方在星期四逮捕了21名枪支,房屋,汽车和现金,逮捕了28名安大略省居民。

OPP认为该网络与地狱天使以及加拿大黑手党犯罪家族有联系。OPP说,调查进行了两年。官员解释说,赌博圈利用五个网站来促进体育博彩。

“这将对整个国家产生巨大影响。这将在整个国家乃至整个国际范围内造成破坏。” 安大略骑自行车执法部门负责人安东尼·伦顿(Anthony Renton)告诉《多伦多太阳报》。“通过能够拆除这个团体,我真的相信我们将阻止我们看到的许多暴力行为的蔓延。”

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