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AGA总监:合规文化对于反洗钱实践至关重要
时间:2019-12-17 点击:10次

AGA总监:合规文化对于反洗钱实践至关重要

AGA总监:合规文化对于反洗钱实践至关重要 新闻资讯 第1张

美国博彩协会(AGA)最近更新了其反洗钱行为准则,强调了合规文化,并增加了一些关键性补充,以反映出美国移动游戏市场的日新月异。

Gambling Insider与AGA游戏政策高级总监Elizabeth Cronan讨论了新准则。

创建这些新指南时,您最大的目标是什么?您能否简要介绍一下该过程是如何实现的?

该过程最初大约在五年前开始。在AGA的这里,我们将所有操作员聚集在一个房间里,并真正开始解决问题的复杂性。我们得出一个事实,那就是提出一个集体资源很重要,这反映了解决这些问题的最佳方法。

在美国,一个独特的挑战是赌场必须遵守为银行制定和设计的法律。他们被视为传统的金融机构。因此,有很多调整过程。在赌场环境中应用为银行设计的法律会产生一些细微差别。因此,对于我们来说,创造一种适用于整个行业的产品至关重要。我们将公司从大型的,重要的拉斯维加斯运营商聚集到规模较小的区域娱乐场运营商。我们也有许多部落运营商,它们是我们成员的一部分。

因此,我们希望创造出能够真正反映行业多样性的产品。最初,我们是在五年前做到的。随着行业真正的持续扩展和发展,我们一直在不断地对此进行更新。最新的最佳做法集确实反映了我们对不断扩展的美国体育博彩市场的关注。这是关键领域,然后当然要扩展到移动和交互式游戏中。

其中有多少集中在移动方面?

在我们之前的草案中,我们甚至没有真正解决过这个问题。我们有一个全新的部分进行研究:涉及移动和互动游戏的潜在洗钱风险是什么?减轻这些风险的最佳方法是什么?您可以做什么以及需要采取哪些控制措施?

我们确实设计了一个框架,使业界能够仔细仔细地观察其运作;研究他们可能具有潜在脆弱性或风险的区域;然后研究减轻这种潜在非法活动的方法。这是一个非常仔细的风险评估。

这就是在整个行业范围内做出努力的绝佳机会。听到来自具有不同类型的运营和客户群的不同运营商的消息,彼此之间真正的学习,确实很有帮助。

目前,美国游戏中的反洗钱问题有多频繁?在英国,我们经常会因AML错误而受到罚款。

监管审查和监督的程度很高。这是联邦政府有权执行的问题。对该行业的运营不断进行检查,以确保采取适当的控制和措施。我可以告诉您,这个行业中绝大多数人都超出了监管要求。这反映了这种持续不断的评估。

执法行动当然是离群值,这是在对该问题进行投资而得到认可的行业中真正罕见的例外。领导和执法机构对此领域的承诺和程序表示赞赏。在新技术,基础架构,新员工方面进行了新投资,并在培训上投入了更多资金。这确实反映了该行业的优先事项。

由于您可能没有足够的数据来进一步提供帮助,AGA是否有任何不足之处?

我们已经能够解决我们想要解决的所有问题。这当然与联邦要求保持一致,并且州法规也已纳入其中。我们的准则反映了现行的法规要求。但是拥有如此众多专家的力量,这些专家已经参与了这些问题很多年,并为一套建议的准则提供了见识:这是关键。这就是使我们能够成功创建它的真正原因。

真诚合规的文化对运营商而言,而不是让运营商仅将合规视为待办事项清单上的复选框,有多重要?

合规文化至关重要,这是我们在此创建的标志之一。看起来是要确保组织内部的合规部门具有很高的地位。合规性需要参与关键的业务或商业决策。您不想在没有合规领导的情况下就由他们来制定决策的组织。

必须对有效的员工培训进行大量投资,以确保它能够反映所有新的法规变化并确保对员工进行正确的培训。您需要为一线员工奠定坚实的基础,但是这需要一路攀升至最高领导层。

您会看到我们的最佳实践,我们建议向董事会简要介绍组织在履行AML义务方面的表现。您还想确保组织内没有孤岛,而这些孤岛不会有效地共享信息。公司必须确保在组织的不同部门之间采用这种针对AML和合规性的整体集成方法。

您之前说过,大多数运营商都对此提供支持。您是否确信情况确实如此,只有奇异的异常值仍需要更积极地参与进来?

这真有趣; AGA成员是参与纸笔交易的组织。但是,我一直很感谢收到组织外部人员的反馈。我们将这些反馈牢记在心,并将其作为评估的一部分进行处理。

我也从许多组织那里听说,他们在设计程序方面确实依赖于此。他们知道审核员在进行独立审核时会考虑这一点。对于不在AGA核心成员中的成员,它确实具有很高的实用性。

该报告的结论指出:“无法预期到涉及这么多变量的过程是完美的。”就AGA试图实现的目标而言,您是否有任何特定的目标或目的?还是更具野心?

对我们来说重要的是确保这始终与当前的游戏环境相关。发布第二个版本后,我开始收到有关如何增强它,扩展它并使它在未来变得更有价值的反馈。这是我们一直在寻求的具有生命力的文档和资源,以确保所有人具有最大的相关性和实用性。它对政府和执法机构都有益,而且范围广泛。它确实向他们说明了该行业在这一领域的表现,以及这项投资的重要性。

对我而言,最重要的一点是要真正强调行业对此的关注。他们非常重视这个问题。这不是一个框框式的练习。该行业已经产生了最有用的信息,可以提供给政府。这归结为国家安全问题。我们的行业在保护美国金融体系的完整性和国家安全事务方面的作用得到了真正的尊重和尊重。这是唯一这样做的行业。唯一一个集体在一起解决反洗钱合规的人。

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AGA总监:合规文化对于反洗钱实践至关重要

AGA总监:合规文化对于反洗钱实践至关重要 新闻资讯 第1张

美国博彩协会(AGA)最近更新了其反洗钱行为准则,强调了合规文化,并增加了一些关键性补充,以反映出美国移动游戏市场的日新月异。

Gambling Insider与AGA游戏政策高级总监Elizabeth Cronan讨论了新准则。

创建这些新指南时,您最大的目标是什么?您能否简要介绍一下该过程是如何实现的?

该过程最初大约在五年前开始。在AGA的这里,我们将所有操作员聚集在一个房间里,并真正开始解决问题的复杂性。我们得出一个事实,那就是提出一个集体资源很重要,这反映了解决这些问题的最佳方法。

在美国,一个独特的挑战是赌场必须遵守为银行制定和设计的法律。他们被视为传统的金融机构。因此,有很多调整过程。在赌场环境中应用为银行设计的法律会产生一些细微差别。因此,对于我们来说,创造一种适用于整个行业的产品至关重要。我们将公司从大型的,重要的拉斯维加斯运营商聚集到规模较小的区域娱乐场运营商。我们也有许多部落运营商,它们是我们成员的一部分。

因此,我们希望创造出能够真正反映行业多样性的产品。最初,我们是在五年前做到的。随着行业真正的持续扩展和发展,我们一直在不断地对此进行更新。最新的最佳做法集确实反映了我们对不断扩展的美国体育博彩市场的关注。这是关键领域,然后当然要扩展到移动和交互式游戏中。

其中有多少集中在移动方面?

在我们之前的草案中,我们甚至没有真正解决过这个问题。我们有一个全新的部分进行研究:涉及移动和互动游戏的潜在洗钱风险是什么?减轻这些风险的最佳方法是什么?您可以做什么以及需要采取哪些控制措施?

我们确实设计了一个框架,使业界能够仔细仔细地观察其运作;研究他们可能具有潜在脆弱性或风险的区域;然后研究减轻这种潜在非法活动的方法。这是一个非常仔细的风险评估。

这就是在整个行业范围内做出努力的绝佳机会。听到来自具有不同类型的运营和客户群的不同运营商的消息,彼此之间真正的学习,确实很有帮助。

目前,美国游戏中的反洗钱问题有多频繁?在英国,我们经常会因AML错误而受到罚款。

监管审查和监督的程度很高。这是联邦政府有权执行的问题。对该行业的运营不断进行检查,以确保采取适当的控制和措施。我可以告诉您,这个行业中绝大多数人都超出了监管要求。这反映了这种持续不断的评估。

执法行动当然是离群值,这是在对该问题进行投资而得到认可的行业中真正罕见的例外。领导和执法机构对此领域的承诺和程序表示赞赏。在新技术,基础架构,新员工方面进行了新投资,并在培训上投入了更多资金。这确实反映了该行业的优先事项。

由于您可能没有足够的数据来进一步提供帮助,AGA是否有任何不足之处?

我们已经能够解决我们想要解决的所有问题。这当然与联邦要求保持一致,并且州法规也已纳入其中。我们的准则反映了现行的法规要求。但是拥有如此众多专家的力量,这些专家已经参与了这些问题很多年,并为一套建议的准则提供了见识:这是关键。这就是使我们能够成功创建它的真正原因。

真诚合规的文化对运营商而言,而不是让运营商仅将合规视为待办事项清单上的复选框,有多重要?

合规文化至关重要,这是我们在此创建的标志之一。看起来是要确保组织内部的合规部门具有很高的地位。合规性需要参与关键的业务或商业决策。您不想在没有合规领导的情况下就由他们来制定决策的组织。

必须对有效的员工培训进行大量投资,以确保它能够反映所有新的法规变化并确保对员工进行正确的培训。您需要为一线员工奠定坚实的基础,但是这需要一路攀升至最高领导层。

您会看到我们的最佳实践,我们建议向董事会简要介绍组织在履行AML义务方面的表现。您还想确保组织内没有孤岛,而这些孤岛不会有效地共享信息。公司必须确保在组织的不同部门之间采用这种针对AML和合规性的整体集成方法。

您之前说过,大多数运营商都对此提供支持。您是否确信情况确实如此,只有奇异的异常值仍需要更积极地参与进来?

这真有趣; AGA成员是参与纸笔交易的组织。但是,我一直很感谢收到组织外部人员的反馈。我们将这些反馈牢记在心,并将其作为评估的一部分进行处理。

我也从许多组织那里听说,他们在设计程序方面确实依赖于此。他们知道审核员在进行独立审核时会考虑这一点。对于不在AGA核心成员中的成员,它确实具有很高的实用性。

该报告的结论指出:“无法预期到涉及这么多变量的过程是完美的。”就AGA试图实现的目标而言,您是否有任何特定的目标或目的?还是更具野心?

对我们来说重要的是确保这始终与当前的游戏环境相关。发布第二个版本后,我开始收到有关如何增强它,扩展它并使它在未来变得更有价值的反馈。这是我们一直在寻求的具有生命力的文档和资源,以确保所有人具有最大的相关性和实用性。它对政府和执法机构都有益,而且范围广泛。它确实向他们说明了该行业在这一领域的表现,以及这项投资的重要性。

对我而言,最重要的一点是要真正强调行业对此的关注。他们非常重视这个问题。这不是一个框框式的练习。该行业已经产生了最有用的信息,可以提供给政府。这归结为国家安全问题。我们的行业在保护美国金融体系的完整性和国家安全事务方面的作用得到了真正的尊重和尊重。这是唯一这样做的行业。唯一一个集体在一起解决反洗钱合规的人。

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